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　各位股東：

　　河北銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）定于2024年3月1日召開2024年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議時間：2024年3月1日

　　（二）會議地點：石家莊市建設南大街21號河北銀行辦公樓

　　（三）會議召集人：本行董事會

　　（四）會議主持人：梅愛斌董事長

　　（五）召開方式：現場+視頻方式

　　（六）股權登記日：2024年2月23日

　　（七）參會人員：

　　1．截至2024年2月23日本行登記在冊的股東均有權出席股東大會，不能親自出席的，可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人

不必是本行股東；

　　2．本行董事、監事和高級管理人員；

　　3．本行聘任的法律顧問。

　　二、會議審議事項

        （一）審議《關于修訂公司章程及董事會議事規則的議案》

        （二）聽取《2023年度主要股東依法履職和履約評估報告》

　　股東可到本行董事會辦公室查閱或索取會議材料。

　　三、會議表決方式

　　（一）視頻參會的股東單位請登錄本行網站，下載《表決票》；原件請于2024年3月1日前按以下地址寄出：

　　地址：河北省石家莊市建設南大街21號河北銀行董事會辦公室

　　郵編：050011

　　（二）參加視頻表決的股東單位請規范填寫《表決票》，字跡不清楚或未按要求填寫的作無效票處理。

　　四、會議聯系方式

　　聯 系 人：牛逸飛、李源

　　聯系電話：0311-88627671、67807236

　　傳    真：0311-88627075

　　特此通知。

                           　　                                                                                        河北銀行股份有限公司

　                             　                                                                                         2024年2月7日