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各位股東：

河北銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）定于2024年4月23日召開2023年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議時間：2024年4月23日 上午9:00 會期半天（8:30-8:50進(jìn)場簽到）

（二）會議地點：石家莊市建設(shè)南大街21號河北銀行辦公樓三樓會議室

（三）會議召集人：本行董事會

（四）召開方式：現(xiàn)場方式

（五）股權(quán)登記日：2024年4月16日（星期二）

（六）參加會議人員：

1.截至2024年4月16日本行登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席的，可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

2.本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3.本行聘任的法律顧問。

二、會議審議事項

（一）2023年度董事會工作報告

（二）2023年度監(jiān)事會工作報告

（三）2023年度報告

（四）2023年度審計報告

（五）2022-2023年社會責(zé)任報告

（六）2023年度財務(wù)決算報告

（七）2023年度董事、監(jiān)事及高管履職評價報告

（八）2023年度關(guān)聯(lián)交易情況報告

（九）2023年度獨立董事履職報告

（十）2024年度財務(wù)預(yù)算

（十一）關(guān)于發(fā)行資本債券的議案

（十二）關(guān)于吸收合并平山西柏坡冀銀村鎮(zhèn)銀行的議案

股東可到本行董事會辦公室查閱或索取會議審議事項材料。

三、會議登記方式

（一）登記材料

1.自然人股東持本人身份證、股權(quán)證書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股權(quán)證書復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證及復(fù)印件到本行董事會辦公室辦理登記手續(xù)。

2.因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席股東大會。委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記。

3.股東可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，但應(yīng)于會議當(dāng)日簽到時提供上述登記材料的原件。

（二）登記時間和地點

出席會議的股東請于2024年4月19日（星期五）或以前將《參會回執(zhí)》及上述第（一）項所述的登記材料送達(dá)本行董事會辦公室進(jìn)行登記。

四、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

地    址：石家莊市建設(shè)南大街21號